NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // Экономика // Среда, 13 марта 2019 г.
Архив Расширенный поиск

Банк "Мизрахи Тфахот" урегулировал иск властей США, сумев снизить сумму штрафа

время публикации: 13 марта 2019 г., 06:54
последнее обновление: 13 марта 2019 г., 06:54

Банк "Мизрахи Тфахот" урегулировал иск властей США, сумев снизить сумму штрафа
Банк "Мизрахи-Тфахот" выплатит властям США 195 миллионов долларов штрафа в обмен на урегулирование исков, в рамках которых банк обвинялся в оказании помощи клиентам в уклонении от налогов.

В ходе переговоров представителям банка удалось на 40% снизить сумму штрафа, которую налоговое управление США требовало от него изначально (342 млн долларов).

В связи с достижением соглашения в ближайшее время банк объявит об отчислении 33 миллионов долларов в счет уплаты штрафа вдобавок к 162 миллионам долларов, об отчислении которых уже было объявлено ранее.

В рамках соглашения банк взял на себя ответственность за незаконную деятельность своих сотрудников в сфере предоставления частных банковских услуг в период с 2002 по 2012 год и обязался внедрить программу ужесточения борьбы с отмыванием капитала и уклонением от налогов.

Напомним, что в 2017 году банк "Леуми" выплатил 530 миллионов долларов штрафа, банк "Апоалим" отчислил на штраф 200 миллионов долларов, однако продолжает вести переговоры по урегулированию претензий.

facebook

Ссылки по теме:


Из-за расследования в США "Мизрахи-Тфахот" замораживает выплату дивидендов
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 августа 2018 г.


Банк "Мизрахи-Тфахот" отказался платить США 342 млн долларов штрафа
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 августа 2018 г.


Антимонопольное ведомство блокировало слияние банков "Мизрахи" и "Игуд"
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 мая 2018 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 14:39
В Египте лишен лицензии пилот, уступивший штурвал знаменитости
// Ближний Восток


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Воскресенье, 20 октября 2019 г.  

Последняя новость – 14:39

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.