NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // Экономика // Воскресенье, 11 ноября 2012 г.
Архив Расширенный поиск

Сотрудник банка HSBC "слил" данные 602 израильтян, подозреваемых в уклонении от налогов

время публикации: 11 ноября 2012 г., 10:32
последнее обновление: 11 ноября 2012 г., 11:14

Отделение банка HSBC в Тель-Авиве
Сотрудник филиала банка HSBC на острове Джерси "слил" налоговой инспекции Великобритании данные по нескольким тысячам клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

Газета Daily Telegraph сообщает, что британским налоговым властям переданы данные по 4.388 клиентам, однако не исключено, что на самом деле были "слиты" данные 8.474 клиентов банка.

Издание подчеркивает, что на данный момент неизвестно, действительно ли все клиенты являются нарушителями налогового законодательства, однако остров Джерси является одним из самых популярных мест среди желающих скрыть свои доходы от налоговых служб.

Основная масса "засвеченных" счетов принадлежит гражданам Великобритании, однако есть несколько групп клиентов из других стран. Самой крупной "диаспорой" является израильская – в списке фигурируют не менее 602 клиентов, в качестве адреса указавших Израиль. На втором месте – французы (527 клиентов), на третьем – испанцы (333 клиента) и на четвертом - американцы (117 клиентов).

На текущий момент банк HSBC проводит внутреннее расследование, однако ожидается, что джерсийским филиалом всерьез займутся британские налоговики.

Имена большинства клиентов на текущий момент не называются. В то же время издание опубликовало несколько наиболее звучных фамилий, включая венесуэльского наркобарона Даниэля Байеса, торговца оружием Майкла Ли, а также упоминает трех лондонских банкиров, обвиненных в мошенничестве.

facebook

Комментировать на сайте polosa.co.il

Ссылки по теме:


Сенат США: крупнейший в Европе банк HSBC сотрудничает с Ираном и террористами
// NEWSru.co.il // В мире // 17 июля 2012 г.


"Калькалист": банк HSBC блокировал счета 100 израильтян, чтобы расплатиться за Мэдоффа
// NEWSru.co.il // Экономика // 17 июня 2012 г.


Налоговое управление получит данные о счетах израильтян в Швейцарии
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 августа 2011 г.


Налоговое управление нашло в Швейцарии секретные счета лидеров израильской экономики
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 мая 2010 г.


Израиль хочет получить данные об израильтянах с диска, украденного у HSBC
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 марта 2010 г.


Швейцарский еврей, пытавшийся продать информацию о счетах HSBC: меня похитил "Мосад"
// NEWSru.co.il // В мире // 16 марта 2010 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 09:44
"Аль-Арабийя": в Тегеране у одного из городских чиновников диагностирован коронавирус
// Здоровье


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Суббота, 22 февраля 2020 г.  

Последняя новость – 09:44

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.