Налоговое управление нашло в Швейцарии секретные счета лидеров израильской экономики

Как сообщает сегодня газета "Едиот Ахронот", следователи израильского налогового управления обнаружили в Швейцарии секретные банковские счета ряда ведущих израильских бизнесменов.

Это "открытие" повлекло за собой широкомасштабное расследование по подозрению в сокрытии доходов на сотни миллионов евро, проводимое в сотрудничестве с властями Швейцарии. По данным газеты, деньги переводились за границу через посредников, чтобы не ставить в известность налоговые органы.

Выйти на эти счета налоговым следователям удалось в рамках расследования по делу бывшего председателя совета директоров баскетбольного клуба "Маккаби" Тель-Авив Мони Фанана, покончившего с собой в 2009 году.

После смерти Фанана выяснилось, что он создал частный "банк", в который вкладывали деньги многие баскетболисты и спортивные чиновники.

Напомним, что в марте этого года сообщалось, что Налоговое управление Израиля рассматривает возможность направления властям Франции запроса с требованием передать информацию о гражданах Израиля, имена которых фигурируют на диске с украденной информацией о 24 тысячах счетов банка HSBC.

Диск с данными в 2007 году украл швейцарский специалист по компьютерам еврейского происхождения Эрве Фальсиани, работавший в женевском филиале британского банка HSBC и бежавший во Францию.

На данный момент Фальсиани объявлен в розыск в Швейцарии, однако известно, что он проживает с семьей в Ницце под защитой французской полиции. По данным СМИ, он должен получить новую личность. Известно, что он располагает паспортами Франции и Италии.

Неизвестно, согласились ли французские власти выкупить у Фальсиани информацию, или же получили ее в обмен на защиту. В январе 2010 года Франция согласилась вернуть Швейцарии украденную информацию, оставив у себя информацию о счетах французских граждан, уклонявшихся от уплаты налогов.

В Израиле уверены, что смогут получить доступ к данным об израильских неплательщиках налогов на основании параграфа 26 конвенции по предотвращению двойного налогообложения, под которой стоят подписи и Израиля и Франции.

Отметим также, что сотрудничество швейцарских банков с налоговыми службами других стран уже не является прецедентом. В конце 2009 года, после активного давления со стороны США, банк UBS согласился предоставить налоговым органам США информацию о счетах 4450 своих американских клиентов, подозреваемых в неуплате налогов. Швейцария также дала согласие на рассмотрение дополнительных просьб налоговиков о предоставлении информации по счетам американских клиентов других швейцарских банков.