NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // Ближний Восток // Пятница, 21 февраля 2020 г.
Архив Расширенный поиск

Организация по борьбе с отмыванием незаконного капитала внесла Иран в "черный список"

время публикации: 21 февраля 2020 г., 17:41
последнее обновление: 21 февраля 2020 г., 18:35

Организация по борьбе с отмыванием незаконного капитала внесла Иран в "черный список"
Международная организация по борьбе с отмыванием незаконного капитала (FATF) внесла Иран в "черный список", призвав страны всего мира ввести эффективные экономические санкции против иранского режима.

Решение об этом было принято после того, как в течение нескольких лет Иран саботировал выполнение плана по приведению своего законодательства о противодействии финансированию терроризма в соответствие с требованиями FATF.

В настоящее время в "черном списке" организации находятся лишь Северная Корея и Иран.

Организация FATF была создана 1989 году решением стран Большой семерки. Она занимается стандартизацией мер по борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора. Членами организации являются 34 государства – 18 стран Европы, США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Россия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Турция и Гонконг.

На текущий момент организация разработала 40 рекомендаций, представляющих собой полноформатный свод мер для введения в каждом государстве эффективной системы борьбы с отмыванием капитала и девять рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием террора. С 2016 года Израиль имеет статус наблюдателя в этой организации.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook

Ссылки по теме:


Израиль стал полноправным членом FATF
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 декабря 2018 г.


МИД России: Иран "не успел" изменить законы о противодействии финансированию терроризма
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 мая 2018 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 06:54
Автозаводы General Motors в Китае и Южной Корее возобновили работу
// Автомобили


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Четверг, 9 апреля 2020 г.  

Последняя новость – 06:54

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.