NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // В Израиле // Среда, 26 октября 2011 г.
Архив Расширенный поиск

Рико Ширази и еще 23 человека подозреваются в мошенничестве с налогами

время публикации: 26 октября 2011 г., 17:16
последнее обновление: 26 октября 2011 г., 17:16

Сотрудники полиции задержали криминального авторитета Рико Ширази и еще 23 человек по подозрению в причастности к мошенничеству с налогами в крупном размере, сообщила в среду, 26 октября, радиостанция "Коль Исраэль".

Согласно имеющимся подозрениям, задержанные брали под свой контроль фирмы, подавали в Налоговое управления ложные сведения о расходах и получали возврат НДС. Предположительно, таким образом им удалось получить от государства несколько миллионов шекелей.

Помимо мошенничества с налогами, задержанных подозревают в отмывании денег через легальные компании.

Арестам предшествовало тайное расследование, проводившееся совместно инспекторами Налогового управления и сотрудниками Отдела полиции по борьба с экономическими преступлениями. Сегодня следствие перешло в открытую стадию, и подозреваемых задержали.

Завтра следователи попросят суд продлить арест подозреваемых.

facebook

Ссылки по теме:


Клан Абутбулей обещает отомстить за убийство Франсуа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 августа 2011 г.


В районе Нетании убит криминальный авторитет Франсуа Абутбуль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 июля 2011 г.


Полиция задержала бывшего главного тренера петах-тиквенского "Апоэля"
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2011 г.


Франсуа Абутбуль арестован по подозрению в подготовке покушения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2011 г.


Трое мафиози арестованы по подозрению в подготовке покушения на Абутбуля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2011 г.


Лидер крупнейшего преступного клана Негева арестован по подозрению в ряде убийств
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 января 2010 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 23:29
Германия: в лаборатории, в которой ставились опыты на животных, работали выходцы из России
// В мире


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Понедельник, 21 октября 2019 г.  

Последняя новость – 23:29

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.