NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // В Израиле // Среда, 13 сентября 2017 г.
Архив Расширенный поиск

Полиция провела обыски в трех отделениях банка "Леуми"

время публикации: 13 сентября 2017 г., 18:06
последнее обновление: 13 сентября 2017 г., 18:06
блог версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте фото

Полиция провела обыски в трех отделениях банка "Леуми"
В среду, 13 сентября, полиция провела обыски и изъятие документов в трех отделениях банка "Леуми" в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что обыски проводились сотрудниками подразделения "Лахав-433" в рамках расследования подозрений на причастность бывших руководящих сотрудников банка к сокрытию налогов американскими клиентами.

Около двух недель назад юридический советник правительства распорядился начать уголовное расследование против нескольких бывших руководителей "Леуми", включая гендиректора Галию Маор, председателя совета директоров Эйтана Рафа и директора международного отдела Цви Исковича.

Напомним, что в декабре 2014 года банк "Леуми" подписал соглашение с налоговым управлением США, в рамках которого признал себя виновным в оказании 1.500 гражданам США помощи в уклонении от уплаты налогов. Сделка предусматривала закрытие двух из трех ведущихся против банка расследований в обмен на уплату штрафа в размере 400 миллионов долларов (270 миллионов налоговому управлению и 130 миллионов управлению финансовых услуг Нью-Йорка).

facebook

Ссылки по теме:


Минюст инициировал уголовное дело против банка "Леуми"
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 августа 2017 г.


Бывшее руководство банка "Леуми" обяжут вернуть часть бонусов за 2008-2010 года
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 августа 2015 г.


The Marker: банк "Леуми" просит признать миллиардный штраф расходом, учитываемым при расчете налогов
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 января 2015 г.


"Леуми" подписал сделку с налоговым управлением США и заплатит $400 млн штрафа
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 декабря 2014 г.


Банк "Леуми" сообщил о начале нового расследования против него в США
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 октября 2014 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 19:19
Задержаны двое братьев террориста, убившего трех израильтян в Ар Адаре
// В Израиле


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Вторник, 26 сентября 2017 г.  

Последняя новость – 19:19

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.