Израиль пригласили вступить в Международную организацию по борьбе с отмыванием денег

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пригласила Израиль вступить в нее в качестве полноправного члена.

Организация FATF была создана 1989 году решением стран Большой семерки. Она занимается стандартизацией мер по борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора.

Членами организации являются 34 государства – 18 стран Европы, США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Россия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Турция и Гонконг.

На текущий момент организация разработала 40 рекомендаций, представляющих собой полноформатный свод мер для введения в каждом государстве эффективной системы борьбы с отмыванием капитала и девять рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием террора.

Официальная заявка Израиля на вступление в FATF была подана в мае 2012 года одновременно с рядом других стран. На текущий момент была удовлетворена только израильская заявка.

Вступление Израиля в FATF должно не только повысить статус государства, но и увеличить сотрудничество с другими странами в сфере сбора и анализа информации, а также открыть доступ к международной юридической помощи в борьбе с финансированием террора и отмыванием капитала.