NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // Экономика // Понедельник, 1 июня 2009 г.
Архив Расширенный поиск

Итальянские мошенники подали миллиардный иск против банка "Апоалим"

время публикации: 1 июня 2009 г., 07:36
последнее обновление: 1 июня 2009 г., 07:41

Как сообщает информационное агентство ynet, руководство банка "Апоалим" обратилось недавно в отдел полиции по расследованию международных преступлений (ЯХБАЛ) с жалобой на трех граждан Италии, предъявивших банку иск на 1,3 миллиарда долларов.

Представители банка утверждают, что иск, поданный в Окружной суд Тель-Авива при помощи адвоката Назара Ватада из Бака эль-Гарбия, является попыткой мошенничества при отягчающих обстоятельствах.

По данным агентства, три гражданина Италии – Маурицио Контесе, Даниэль Тасиоти и Клод Помфильд, обвиняют банк "Апоалим" в хищении 1,3 миллиарда долларов, якобы переведенных на счет в отделении на улице Яркон в Тель-Авиве из Дании в 2007 году.

Кунеста утверждает, что деньги являются наследством, доставшимся ему от отца, погибшего в 1989 году во время ограбления, и оставившего после себя 13 миллиардов долларов, находившихся в управлении крупной христианской организации в Дании. Сыну должны были достаться 10% суммы, переведенные им в Израиль.

Обвинение заявляет, что после перевода денег в Израиль Кунеста был вынужден 15 раз приезжать в Тель-Авив, однако так и не смог получить свои деньги, каждый раз выслушивая от клерков новые отговорки.

В банке "Апоалим" утверждают, что квитанции и документы о переводе денег в Тель-Авив поддельные, и что подобный перевод никогда не производился.

facebook

Ссылки по теме:


Финансовый отчет банка "Апоалим": небольшая прибыль в первом квартале
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 мая 2009 г.


Шери Арисон подала государственному контролеру жалобу на главу Банка Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 мая 2009 г.


Совет директоров банка "Апоалим" отказался подчиниться Банку Израиля
// NEWSru.co.il // Экономика // 12 мая 2009 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 00:52
Полиция продолжает разгон демонстрантов в Иерусалиме: 19 задержанных
// В Израиле


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Среда, 15 июля 2020 г.  

Последняя новость – 00:52

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.