NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // В мире // Среда, 24 апреля 2013 г.
Архив Расширенный поиск

Власти США закрыли компании, отмывавшие деньги "Хизбаллы"

время публикации: 24 апреля 2013 г., 07:12
последнее обновление: 24 апреля 2013 г., 14:58

На пресс-конференции в Казначействе США
Конфискация крупной партии кокаина
Сторонники "Хизбаллы"
Власти США пресекли деятельность двух финансовых учреждений, обвиняемых в финансировании деятельности ливанской шиитской "Партии Аллаха" ("Хизбалла"), обвинив их в "отмывании денег".

Речь идет о компаниях "Kassem Rmeiti" и "Halawi Exchange", которые, по данным правоохранительных органов и Казначейства США, занимались незаконными финансовыми операциями в интересах "Хизбаллы", взяв на себя некоторые функции Ливанского Канадского Банка, закрытого ранее, сообщает Wall Street Journal.

Компания "Kassem Rmeiti" с 2008 года способствовала передаче 30 миллионов долларов в фонды "Хизбаллы", компания "Halawi Exchange" за тот же период способствовала доставке в Бенин подержанных американских автомобилей на общую сумму 220 миллионов долларов, что являлось частью операции по торговле наркотиками, заявляют чиновники Казначейства.

Основным подозреваемым по данному делу является некий Айман Джума – гражданин Ливана и Колумбии, обвиняемый американскими властями в продаже десятков тонн колумбийского кокаина в страны Европы, Западной Африки и Латинской Америки. Спецслужбы США полагают, что Джума связан с "Хизбаллой" и мексиканским наркокартелем "Лос Зетас". Попытки его задержания пока не привели к успеху.

Власти США располагают информацией о том, что "Хизбалла" использует доходы от наркоторговли для финансирования международной террористической деятельности и поддержки режима Башара Асада в Сирии. "Хизбалла" увеличила в последнее время оборот с незаконных сделок, чтобы покрыть потери, связанные с сокращением финансирования со стороны Ирана. По сути, как отмечают эксперты, "Хизбалла" превратилась в один из ведущих мировых наркокартелей.

Однако руководство "Партии Аллаха" продолжает отрицать какую-либо причастность к торговле наркотиками.

facebook

Комментировать на сайте polosa.co.il

Ссылки по теме:


В Мексике арестованы три агента "Хизбаллы" – из Белиза и США
// NEWSru.co.il // В мире // 10 сентября 2012 г.


Иран создал в Никарагуа базу для подготовки боевиков "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // В мире // 6 сентября 2012 г.


Перехвачена крупная партия наркотиков, переданных "Хизбаллой" из Ливана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 сентября 2012 г.


Власти США отобрали $150 млн. у банка, отмывавшего деньги "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2012 г.


Главарь "Хизбаллы" оказался мультимиллионером
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 декабря 2011 г.


"Хизбалла": ислам запрещает торговать кокаином, обвинения США – ложь
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 декабря 2011 г.


СМИ: "Хизбалла" превратилась в изолированного и опасного банкрота
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 декабря 2011 г.


The New York Times: "Хизбалла" стала крупным торговцем кокаином
// NEWSru.co.il // Пресса // 14 декабря 2011 г.


США: арестованы наркоторговцы, собиравшиеся финансировать "Хизбаллу" и "Талибан"
// NEWSru.co.il // В мире // 26 июля 2011 г.


Парагвай экстрадировал в США "финансиста Хизбаллы" и еще двух ливанцев
// NEWSru.co.il // В мире // 26 февраля 2011 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 05:54
В Израиле проходят выборы в Кнессет 22-го созыва
// В Израиле


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Вторник, 17 сентября 2019 г.  

Последняя новость – 05:54

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.