NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // В мире // Среда, 20 июня 2018 г.
Архив Расширенный поиск

Сиквел "Панамагейта": в отношении компании Ролдугина ведется расследование

время публикации: 20 июня 2018 г., 22:33
последнее обновление: 20 июня 2018 г., 22:33

 Сергей Ролдугин на концерте «С молитвой о Пальмире». Сирия, 5 мая 2016 года
Правоохранительные органы Панамы ведут официальное расследование в отношении компании Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), оформленной на Сергея Ролдугина, известного виолончелиста и друга президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет в среду, 20 июня, издание "Новая газета" со ссылкой на панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, немецкую газету Süddeutsche Zeitung, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP), к работе которых были подключены сотни репортеров со всего мира.

По сведениям издания, новые документы, "слитые" в прессу охватывают период после публикации первой порции. Из них явствует, что в Панаме ведется расследование в отношении офшора, зарегистрированного на Ролдугина.

Напомним, в документах так называемого "Панамского досье", которые два года назад получили журналисты, содержится информация о том, что компания Ролдугина International Media Overseas SA (IMO) продала акции "Роснефти" на сумму более 800 тысяч долларов через офшоры. Покупателем стала компания Delco Networks, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, в результате чего на счета компании поступили два миллиона долларов.

Эти деньги входили в 230 миллионов долларов, которые, по данным журналистов, были украдены из российского бюджета. До заключения сделки данная сумма поступила на счета молдавских компаний Elenast and Bunicon, которые также зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

Журналисты утверждали, что юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский раскрыл эту схему в 2008 году и обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у Hermitage Capital были отняты несколько компаний, а на счета перерегистрированных фирм были переведены средства, похищенные из российского бюджета с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС. После этого Магнитского арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а через год он скончался в московском СИЗО "Матросская тишина". Официальной причиной смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Согласно информации российской прессы Сергейя Ролдугин является близким другом Владимира Путина и крестным отцом его первой дочери Марии. По данным авторов расследования, именно на него зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через банки в России, Швейцарии и на Кипре поступали крупные средства от российских корпораций. Зарегистрировать офшоры на Панаме помогала Mossack Fonseca, а саму сеть выстроил банк "Россия", против которого США и ЕС ввели санкции в 2014 году.

facebook

Ссылки по теме:


Виолончелист Ролдугин: "Охрана Обамы боится оставить его наедине с Путиным"
// NEWSru.co.il // В мире // 22 сентября 2016 г.


Виолончелист Ролдугин и дирижер Гергиев удостоены ордена Александра Невского
// NEWSru.co.il // В мире // 4 июля 2016 г.


Деньги, похищенные у Hermitage Capital, обнаружены в офшоре "лучшего друга" Путина
// NEWSru.co.il // В мире // 26 апреля 2016 г.


"Страдивари" – школьникам России: виолончелист Ролдугин поддержал версию Путина
// NEWSru.co.il // В мире // 10 апреля 2016 г.


Путин прокомментировал "Панамагейт", назвав данные расследования "чушью"
// NEWSru.co.il // В мире // 7 апреля 2016 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 08:27
Футболист сборной Израиля подписал контракт с клубом из ОАЭ
// Спорт


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Вторник, 29 сентября 2020 г.  

Последняя новость – 08:27

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.