NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // Ближний Восток // Вторник, 21 июня 2011 г.
Архив Расширенный поиск

В Нью-Йорке подано обвинительное заключение против иранской судоходной компании

время публикации: 21 июня 2011 г., 18:45
последнее обновление: 21 июня 2011 г., 18:45

Власти Нью-Йорка подали обвинительное заключение против иранской национальной судоходной компании (IRISL), а также против нескольких крупных корпораций, предположительно, нарушавших санкции, введенные правительством США против Исламской республики.

Financial Times передает, что обвинительное заключение, содержащее 317 пунктов, передано в Окружной суд Нью-Йорка. Судоходная компания Ирана обвиняется в организации контрабанды оружия, в частности, для иранской ракетной программы.

В обвинительном заключении описывается сложная схема транзакций на сумму до 60 миллионов долларов, использовавшаяся для обхода санкций. Мошенники использовали, в частности, поддельные документы. Обвинения предъявлены также 10 корпорациям, которые считаются подставными, и пяти физическим лицам, которых обвиняют в обмане крупных банков, в том числе, JPMorgan Chase, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Bank of New York Mellon, Bank of America и Standard Chartered.

Министерство финансов США тем временем внесло в "черный список" еще несколько компаний, нарушивших запрет на ведение дел с иранской национальной судоходной компанией. В список попали Pacific Shipping, Great Ocean Shipping Services, Azores Shipping, Atlantic Intermodal, Crystal Shipping, Pearl Shipping, Sinose Maritime, Santex Lines и Fairway Shipping.

facebook

Ссылки по теме:


Законопроект: год тюрьмы и крупный штраф за торговлю с Ираном
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июня 2011 г.


Меир Даган: "Скандал вокруг братьев Офер раздут сверх меры"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2011 г.


Иран: ни одно израильское судно не зайдет в наши порты
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 мая 2011 г.


"Калькалист": семь танкеров братьев Офер часто заходили в иранский порт
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 мая 2011 г.


Полиция Испании арестовала 8 человек, пытавшихся продать Ирану военные вертолеты
// NEWSru.co.il // В мире // 26 мая 2011 г.


Новый успех международных санкций: арестовано уже четвертое иранское судно
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 декабря 2010 г.


Евросоюз введет собственные санкции в отношении Ирана
// NEWSru.co.il // В мире // 16 июня 2010 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 08:36
Лига Европы. "Волки" победили "Александрию". Гол экс-киевлянина
// Спорт


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Пятница, 20 сентября 2019 г.  

Последняя новость – 08:36

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.