NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // В Израиле // Вторник, 30 сентября 2014 г.
Архив Расширенный поиск

Разоблачена международная сеть по отмыванию денег

время публикации: 30 сентября 2014 г., 10:17
последнее обновление: 30 сентября 2014 г., 10:17

Разоблачена международная сеть по отмыванию денег
Пресс-служба полиции сообщает, что следователи отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) в течение года расследовали активность международной организации по отмыванию денег. Во вторник члены организации в Израиле были задержаны одновременно с арестом их зарубежных сообщников правоохранительными органами на местах.

Следствие было возбуждено год назад, когда у полиции возникли подозрения о существовании международной сети по отмыванию сотен миллионов шекелей. Следствие вели сотрудники ЛАХАВ-433 совместно с правоохранительными органами в Бельгии, Голландии, США и Франции.

Во вторник утром полиция задержала 14 подозреваемых из разных городов Израиля и обнаружила в их домах и офисах документы, связанные с делом.

Одновременно с арестами в Израиле были задержаны подозреваемые в Европе и США, их них 8 подозреваемых – в Бельгии.

facebook

Ссылки по теме:


Алону Хасану еще на три месяца запрещено приближаться к Ашдодскому порту
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 сентября 2014 г.


Чиновники "Ракевет Исраэль" подозреваются в коррупции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 сентября 2014 г.


Четыре бизнесмена задержаны по подозрению в отмывании 60 миллионов шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 мая 2014 г.


Криминальный авторитет Ицхак Абарджиль требует отправить его обратно в американскую тюрьму
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 февраля 2014 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 20:47
Палестинские источники: за несколько часов в солдат ЦАХАЛа брошены 150 гранат
// Ближний Восток


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Понедельник, 18 февраля 2019 г.  

Последняя новость – 20:47

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.