NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // В Израиле // Среда, 23 ноября 2011 г.
Архив Расширенный поиск

Прокуратура обвинила Рико Ширази в угрозах и отмывании денег

время публикации: 23 ноября 2011 г., 22:40
последнее обновление: 23 ноября 2011 г., 22:40

23 ноября прокуратура и Налоговое управление предъявили обвинения криминальному авторитету Рико Ширази. Его обвиняют в угрозах, шантаже, отмывании денег, преступном сговоре и подаче фальшивых финансовых отчетов.

Помимо этого, в обвинительном заключении приводятся слова Рико Ширази, открыто угрожавшему расправой государственному свидетелю и его семье, отмечает "Гаарец".

По версии обвинения, Ширази предоставлял ссуды под высокий процент. Полученные деньги он отмывал через подставную компанию, уклоняясь от уплаты налогов. В частности, должники получали фальшивые квитанции о платежах, переведенных Ширази, и подавали отчеты в Налоговое управление, представляя эти платежи как расходы.

Если должники не могли вернуть деньги в срок, то Ширази отбирал у них разное имущество, в том числе, дорогие автомобили.

Адвокаты Ширази утверждают, что их клиент не совершал ничего предосудительного и не нарушал закон, сообщила радиостанция "Коль Исраэль".

facebook

Ссылки по теме:


Рико Ширази и еще 23 человека подозреваются в мошенничестве с налогами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 октября 2011 г.


Клан Абутбулей обещает отомстить за убийство Франсуа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 августа 2011 г.


В районе Нетании убит криминальный авторитет Франсуа Абутбуль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 июля 2011 г.


Полиция задержала бывшего главного тренера петах-тиквенского "Апоэля"
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 июня 2011 г.


Франсуа Абутбуль арестован по подозрению в подготовке покушения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2011 г.


Трое мафиози арестованы по подозрению в подготовке покушения на Абутбуля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2011 г.


Лидер крупнейшего преступного клана Негева арестован по подозрению в ряде убийств
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 января 2010 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 11:19
Акция вандализма в маронитской деревне на севере Израиля
// В Израиле


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Пятница, 19 июля 2019 г.  

Последняя новость – 11:19

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.