NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // В Израиле // Понедельник, 21 февраля 2011 г.
Архив Расширенный поиск

Арестованы члены ОПГ, занимавшейся захватом компаний и мошенничеством с налогами

время публикации: 21 февраля 2011 г., 16:39
последнее обновление: 21 февраля 2011 г., 16:39

Сотрудники полиции и сыщики Налогового управления арестовали в понедельник несколько десятков человек, подозреваемых в причастности к деятельности крупномасштабной преступной сети, занимавшейся отмыванием денег, рэкетом, рейдерским захватом коммерческих организаций и мошенничеством с налогами. Об этом сообщает интернет-издание NRG-"Maariv".

Расследование против данной организованной группировки длилось несколько месяцев. Оно было возбуждено на основании собранной налоговой полиции Тель-Авива и полицейским отделом по борьбе с финансовыми преступлениями информации о распространении фиктивных налоговых квитанций на общую сумму в сотни миллионов шекелей.

Подозреваемые, по мнению следователей, создали преступную сеть, целью которой было получение контроля над попавшими в сложную финансовую ситуацию компаниями. Преступники прибегали к насилию, вымогательству и подлогу. За преступной группировкой стоял один из мощных израильских криминальных кланов.

По данным следствия, преступники создавали фиктивные компании на подставных лиц, выписывали поддельные квитанции на сумму около миллиарда шекелей, и перехватывали контроль над предприятиями, попавшими в затруднительную ситуацию.

Преступники обращались к владельцам интересующих их фирм и предлагали им кредит от подставной компании, при этом кредит оформлялся как плата за товары или услуги, которые на самом деле не были предоставлены. Фиктивные счета, предоставляемые в налоговые структуры, выписывались на значительно большие суммы, чем сумма кредита, что позволяло преступникам укрывать от налогов значительные средства.

В случае, если предприниматель не мог выплатить ссуду, преступники получали его фирму, его банковский счет и все финансовые документы, что позволяло вовлекать "в дело" все новые и новые компании.

facebook

Ссылки по теме:


Гендиректор "Кадимы": "Я спрашивал о деле своей жены, но не давал взятку"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 февраля 2011 г.


СМИ о скандале в "Кадиме": лидер с незапятнанной репутацией во главе "клуба коррупционеров"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 февраля 2011 г.


Гендиректор "Кадимы" ушел в отпуск из-за нового дела Налогового управления
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 февраля 2011 г.


Новый коррупционный скандал в Налоговом управлении. Задержан гендиректор "Кадимы"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 февраля 2011 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 14:57
Великобритания отменила запрет на полеты в Шарм-аш-Шейх
// Ближний Восток


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Вторник, 22 октября 2019 г.  

Последняя новость – 14:57

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.