NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // В Израиле // Понедельник, 18 июня 2012 г.
Архив Расширенный поиск

Бензиновые мошенники подозреваются в сокрытии налогов на 3,5 млрд шекелей

время публикации: 18 июня 2012 г., 11:08
последнее обновление: 18 июня 2012 г., 11:08

Бензиновые мошенники подозреваются в сокрытии налогов на 3,5  млрд шекелей
Следователи налогового управления и отдела полиции по борьбе с мошенничеством арестовали утром в понедельник, 18 июня, 9 человек, подозреваемых в создании сети по сокрытию доходов от налогового управления. Еще 15 человек задержаны для допроса.

Согласно подозрениям, два торговца топливом, один – с юга страны, а другой – с севера страны, вступили в сговор с целью уклонения от уплаты НДС и акциза на топливо.

С помощью подставных лиц и фиктивных компаний мошенники выписывали фальшивые квитанции для налогового управления на общую сумму в 3,5 миллиарда шекелей.

Только ущерб от невыплаты НДС на проданное топливо оценивается в 600 миллионов шекелей.

Расследованием по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании нелегального капитала и налоговых преступлениях занимается специальная совместная группа полиции и налогового управления.

К обыскам, проведенным сегодня утром в домах и офисах подозреваемых, были привлечены кинологи с собаками, способными разыскивать спрятанные наличные деньги.

facebook

Комментировать на сайте polosa.co.il

Ссылки по теме:


Мули Коэн, разоривший фонд Денни Гловера, отправился в тюрьму на 22 года
// NEWSru.co.il // В мире // 2 мая 2012 г.


Вице-мэр Ашдода и два сотрудника муниципалитета задержаны по подозрению в коррупции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 марта 2012 г.


В Меа Шеарим "харедим" пытались помешать налоговикам, двое хулиганов задержаны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 февраля 2012 г.


Налоговый скандал в Меа Шеарим: антисионисты обещают "поджечь" Иерусалим
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 января 2012 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 06:16
"Instagram поражен коронавирусом": произошел сбой в работе социальной сети
// Досуг


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Суббота, 4 апреля 2020 г.  

Последняя новость – 06:16

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.