NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // В Израиле // Воскресенье, 8 ноября 2015 г.
Архив Расширенный поиск

Сотрудник компании BDI уничтожал негативную кредитную историю отдельных клиентов

время публикации: 8 ноября 2015 г., 13:08
последнее обновление: 8 ноября 2015 г., 13:08

Сотрудник компании BDI уничтожал негативную кредитную историю отдельных клиентов
Пресс-служба полиции и пресс-служба министерства юстиции сообщают, что в результате совместного расследования отдела права, технологии и информации министерства юстиции и отдела полиции по борьбе с мошенничеством "Лахав 433" была разоблачена афера, в которой участвовал бывший высокопоставленный сотрудник финансовой компании BDI и сеть из пяти посредников, не являвшихся сотрудниками компании.

Афера была связана с отчетами кредитных данных, также известными как "Отчеты BDI". Эти отчеты предназначены для различных компаний, которые проверяют данные о задолженностях банкам и кредитным компаниям, а также банкротстве, чтобы принимать решение о выдаче клиенту ипотек и других ссуд.

Согласно подозрениям, посредники предлагали клиентам уничтожить их негативные данные в обмен на проценты с полученных ими ссуд. Посредники платили сотруднику BDI, который подменял данные клиентов в базе данных компании.

До своего разоблачения сотруднику BDI удалось уничтожить данные 18 клиентов, некоторые из которых благодаря этому сумели получить ссуды на крупные суммы.

Сообщается, что результаты расследования были переданы прокуратуре тель-авивского округа.

facebook

Комментировать на сайте polosa.co.il

Ссылки по теме:


Швейцарский банк UBS оштрафован на 1,5 миллиарда долларов
// NEWSru.co.il // Экономика // 19 декабря 2012 г.


США: еврейские финансисты обвинены в сокрытии налогов с помощью израильских банков
// NEWSru.co.il // Экономика // 17 июня 2012 г.


"Калькалист": банк HSBC блокировал счета 100 израильтян, чтобы расплатиться за Мэдоффа
// NEWSru.co.il // Экономика // 17 июня 2012 г.


Гендиректор "Менора-Мивтахим" арестован по подозрению в махинациях
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 июля 2011 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 18:54
Сандерс отказался от борьбы за пост президента: Байден против Трампа
// В мире


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Среда, 8 апреля 2020 г.  

Последняя новость – 18:54

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.