NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // В Израиле // Вторник, 6 ноября 2018 г.
Архив Расширенный поиск

Разрешены к публикации имена фигурантов дела о контрабанде алмазов

время публикации: 6 ноября 2018 г., 13:23
последнее обновление: 6 ноября 2018 г., 13:23

Разрешены к публикации имена фигурантов дела о контрабанде алмазов
Суд разрешил к публикации имена подозреваемых, задержанных накануне в рамках дела о контрабанде алмазов в особо крупных размерах.

В числе задержанных – сын и брат бизнесмена Льва Леваева Звулун Леваев и Моше Леваев, соответственно, трое бывших и действующих работников компании Леваева LLD Ханания Исасхар, Реувен Шмуэлов и Ашер Йехиэлов, а также Йегуда Ашур.

Напомним, что утром в понедельник, 5 ноября, следователи полиции и налогового управления задержали шестерых подозреваемых в контрабанде алмазов в особо крупных размерах. Среди задержанных – сын и брат Льва Леваева, а также сотрудник одного из его российских предприятий.

Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения.

Кроме того, имеются подозрения об использовании учеников йешив в качестве курьеров для контрабанды алмазов из России и Африки, в том числе – из районов, покупка алмазов из которых запрещена международными конвенциями.

Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.

Суд продлил срок ареста подозреваемых на семь суток.

facebook

Ссылки по теме:


СМИ: "Леваев не собирается возвращаться в Израиль"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 ноября 2018 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 10:09
Чемпионат Украины. "Шахтер" порезвился и одержал 11-ю победу подряд
// Спорт


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Суббота, 19 октября 2019 г.  

Последняя новость – 10:09

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.