NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // Экономика // Вторник, 26 августа 2014 г.
Архив Расширенный поиск

Израиль пригласили вступить в Международную организацию по борьбе с отмыванием денег

время публикации: 26 августа 2014 г., 13:49
последнее обновление: 26 августа 2014 г., 14:09

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пригласила Израиль вступить в нее в качестве полноправного члена.

Организация FATF была создана 1989 году решением стран Большой семерки. Она занимается стандартизацией мер по борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора.

Членами организации являются 34 государства – 18 стран Европы, США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Россия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Турция и Гонконг.

На текущий момент организация разработала 40 рекомендаций, представляющих собой полноформатный свод мер для введения в каждом государстве эффективной системы борьбы с отмыванием капитала и девять рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием террора.

Официальная заявка Израиля на вступление в FATF была подана в мае 2012 года одновременно с рядом других стран. На текущий момент была удовлетворена только израильская заявка.

Вступление Израиля в FATF должно не только повысить статус государства, но и увеличить сотрудничество с другими странами в сфере сбора и анализа информации, а также открыть доступ к международной юридической помощи в борьбе с финансированием террора и отмыванием капитала.

facebook

Комментировать на сайте polosa.co.il

Ссылки по теме:


Израиль вступил в программу Horizon-2020, "закрыв глаза" на пункт о поселениях
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 июня 2014 г.


Израиль начал передавать США финансовую информацию об американских гражданах
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 мая 2014 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 09:46
"Марш" на границе Газы будет приурочен к восьмой годовщине "сделки Шалита"
// Ближний Восток


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Пятница, 18 октября 2019 г.  

Последняя новость – 09:46

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.