NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // Экономика // Пятница, 19 февраля 2010 г.
Архив Расширенный поиск

Южноафриканский финансист сбежал из США в Израиль от обвинений в мошенничестве

время публикации: 19 февраля 2010 г., 20:53
последнее обновление: 19 февраля 2010 г., 20:53

Южноафриканский финансист рант Грив, бежал в из Нью-Йорка в Израиль после того, как американское управление по контролю над рынком ценных бумаг (SEC) начало расследовать подозрение в мошенничестве с его стороны.

Согласно подозрениям, Грив, возглавлявший фиктивный хеджевый фонд Finvest Asset Management LLC, присвоил обманным путем около 80 миллионов долларов, сообщает Wall Street Journal.

Среди прочего, в 2008 году Грив взял в банке Smithtown ссуду в размере 7,9 миллиона долларов для покупки шестиэтажного жилого дома в на Манхеттене. В банке выдали ссуду, сочтя вложение достаточно солидным.

Вскоре после этого выяснилось, что большая часть документов фонда являются фальшивкой, многие его клиенты были фиктивными компаниями, а аудитор – вымышленной фигурой.

facebook

Ссылки по теме:


Подозрение: в мошенничестве "Псагот" принимали участие иностранные банки
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 февраля 2010 г.


Сотрудницы Сбербанка обирали покойных пенсионеров
// NEWSru.co.il // В мире // 28 декабря 2009 г.


Выходец из Израиля Цви Эрез ограбил еврейскую общину Торонто на $27 млн
// NEWSru.co.il // В мире // 17 декабря 2009 г.


70-летняя тезка владелицы счета обманула банк "Мизрахи-Тфахот" на 100 тысяч долларов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 декабря 2009 г.


Новая "еврейская пирамида": адвокат обманул американцев и израильтян на миллиард долларов
// NEWSru.co.il // В мире // 20 ноября 2009 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 21:17
Управление тылом опубликовало предупреждение о мошенничестве
// В Израиле


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Воскресенье, 15 декабря 2019 г.  

Последняя новость – 21:17

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.