NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // Экономика // Вторник, 18 мая 2010 г.
Архив Расширенный поиск

Налоговое управление нашло в Швейцарии секретные счета лидеров израильской экономики

время публикации: 18 мая 2010 г., 07:37
последнее обновление: 18 мая 2010 г., 08:05

Как сообщает сегодня газета "Едиот Ахронот", следователи израильского налогового управления обнаружили в Швейцарии секретные банковские счета ряда ведущих израильских бизнесменов.

Это "открытие" повлекло за собой широкомасштабное расследование по подозрению в сокрытии доходов на сотни миллионов евро, проводимое в сотрудничестве с властями Швейцарии. По данным газеты, деньги переводились за границу через посредников, чтобы не ставить в известность налоговые органы.

Выйти на эти счета налоговым следователям удалось в рамках расследования по делу бывшего председателя совета директоров баскетбольного клуба "Маккаби" Тель-Авив Мони Фанана, покончившего с собой в 2009 году.

После смерти Фанана выяснилось, что он создал частный "банк", в который вкладывали деньги многие баскетболисты и спортивные чиновники.

Напомним, что в марте этого года сообщалось, что Налоговое управление Израиля рассматривает возможность направления властям Франции запроса с требованием передать информацию о гражданах Израиля, имена которых фигурируют на диске с украденной информацией о 24 тысячах счетов банка HSBC.

Диск с данными в 2007 году украл швейцарский специалист по компьютерам еврейского происхождения Эрве Фальсиани, работавший в женевском филиале британского банка HSBC и бежавший во Францию.

На данный момент Фальсиани объявлен в розыск в Швейцарии, однако известно, что он проживает с семьей в Ницце под защитой французской полиции. По данным СМИ, он должен получить новую личность. Известно, что он располагает паспортами Франции и Италии.

Неизвестно, согласились ли французские власти выкупить у Фальсиани информацию, или же получили ее в обмен на защиту. В январе 2010 года Франция согласилась вернуть Швейцарии украденную информацию, оставив у себя информацию о счетах французских граждан, уклонявшихся от уплаты налогов.

В Израиле уверены, что смогут получить доступ к данным об израильских неплательщиках налогов на основании параграфа 26 конвенции по предотвращению двойного налогообложения, под которой стоят подписи и Израиля и Франции.

Отметим также, что сотрудничество швейцарских банков с налоговыми службами других стран уже не является прецедентом. В конце 2009 года, после активного давления со стороны США, банк UBS согласился предоставить налоговым органам США информацию о счетах 4450 своих американских клиентов, подозреваемых в неуплате налогов. Швейцария также дала согласие на рассмотрение дополнительных просьб налоговиков о предоставлении информации по счетам американских клиентов других швейцарских банков.

facebook

Ссылки по теме:


Израиль хочет получить данные об израильтянах с диска, украденного у HSBC
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 марта 2010 г.


Швейцарский еврей, пытавшийся продать информацию о счетах HSBC: меня похитил "Мосад"
// NEWSru.co.il // В мире // 16 марта 2010 г.


Скандал вокруг HSBC в Швейцарии: были похищены данные о 24.000 счетах
// NEWSru.co.il // В мире // 12 марта 2010 г.


Война за тайну банковских вкладов: Швейцария угрожает раскрыть тайные счета немецких политиков
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 февраля 2010 г.


Граждан США обязали продать акции, размещенные в израильских банках, или закрыть счета
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 января 2010 г.


Последствия "дела Фанана": "Электра" может расторгнуть контракт с "Маккаби"
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 октября 2009 г.


Швейцарский банк UBS выдаст налоговикам США 4450 своих американских клиентов
// NEWSru.co.il // Экономика // 20 августа 2009 г.


США и Швейцария договорились: UBS раскроет данные по тысячам счетов
// NEWSru.co.il // Экономика // 13 августа 2009 г.


Швейцарские банки признают, что не смогут сохранить банковскую тайну
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 июня 2009 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 02:00
В Рамат-Гане в результате аварии погиб 20-летний мотоциклист
// В Израиле


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Понедельник, 25 мая 2020 г.  

Последняя новость – 02:00

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.