NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // Экономика // Четверг, 5 ноября 2015 г.
Архив Расширенный поиск

Deutsche Bank оштрафован на 258 млн долларов за нарушение санкций по Сирии и Ирану

время публикации: 5 ноября 2015 г., 09:27
последнее обновление: 5 ноября 2015 г., 09:27

Deutsche Bank оштрафован на 258 млн долларов за нарушение санкций по Сирии и Ирану
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank заплатит властям США 258 миллионов долларов и уволит 6 сотрудников в рамках соглашения по урегулированию иска, связанного с нарушением международных санкций.

Ранее Федеральная резервная система США и департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк нашли Deutsche Bank виновным в осуществлении финансовых транзакций режимам, находящимся под действием экономических санкций.

В общей сложности в период с 1999 по 2006 год банк перевел иранским, ливийским, сирийским, мьянмарским и суданским финансовым институтам 10,86 миллиарда долларов.

При этом обнаруженная следователями переписка доказывала, что клиенты банка и банковские сотрудники были осведомлены о незаконности транзакций.

facebook

Комментировать на сайте polosa.co.il

Ссылки по теме:


Французский банк заплатит 800 миллионов долларов за нарушение санкций США
// NEWSru.co.il // В мире // 20 октября 2015 г.


10 швейцарских банков отказались сотрудничать с американскими налоговиками
// NEWSru.co.il // В мире // 1 сентября 2014 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 23:19
На 94-м году жизни скончался раввин Нисим Карелиц
// В Израиле


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Понедельник, 21 октября 2019 г.  

Последняя новость – 23:19

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.