NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // Экономика // Среда, 4 марта 2015 г.
Архив Расширенный поиск

Директор филиала почтового банка арестован по подозрению в соучастии в отмывании капитала на 1 млрд шекелей

время публикации: 4 марта 2015 г., 15:13
последнее обновление: 4 марта 2015 г., 15:13

Директор филиала почтового банка арестован по подозрению в соучастии в отмывании капитала на 1 млрд шекелей
Директор филиала почтового банка в Иерусалиме Акрам Абдель Рахман был задержан во вторник, 3 марта, по подозрению в соучастии в отмывании нелегального капитала на сумму, превышающую миллиард шекелей.

Согласно подозрениям Абдель Рахман знал, что организатор сети фиктивных компаний из Восточного Иерусалима Осама Абу-Катар, использовал его филиал для отмывания денег, но закрывал на это глаза. По оценке следствия, в результате деятельности Абу-Катара и Абдель Рахмана государство понесло убытки в размере 150 миллионов шекелей.

Сам Абу-Катар был недавно осужден за налоговые преступления и приговорен к тюремному заключению.

Мировой суд Иерусалима продлил арест Абдель Рахмана на три дня.

На минувшей неделе в рамках этого дела были задержаны около 50 человек. 29 из них после допроса были оставлены под арестом. Также был наложен арест на 15 автомобилей, несколько вилл и другое имущество.

facebook

Комментировать на сайте polosa.co.il

Ссылки по теме:


Операция налогового управления в Ашдодском порту: 17 задержанных
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 марта 2015 г.


Международное журналистское расследование: 6.554 израильтянина хранили на счетах HSBC в Швейцарии $10 млрд
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 февраля 2015 г.


Полиция подозревает импресарио известного певца в отмывании денег
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2015 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 08:45
Десять тысяч человек протестовали в Тель-Авиве. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 12 июля
// Пресса


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Воскресенье, 12 июля 2020 г.  

Последняя новость – 08:45

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.