NEWSru.co.il
 NEWSru.co.il // Экономика // Четверг, 4 декабря 2014 г.
Архив Расширенный поиск

Полиция рекомендовала судить компанию VISA CAL и ее руководство

время публикации: 4 декабря 2014 г., 07:25
последнее обновление: 4 декабря 2014 г., 07:25

    Полиция рекомендовала судить компанию VISA CAL и ее руководство
Подразделение полиции по борьбе с мошенничеством "ЛАХАВ 433" рекомендовало передать в суд дело против израильской компании кредитных карт VISA CAL и ее бывшего генерального директора Боаза Чачика.

Компания и ее бывший руководитель подозреваются в получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, внесении фиктивных данных в корпоративные бумаги, получении взяток и нарушении закона об отмывании капитала.

Согласно подозрениям, в период с 2007 по 2010 год "дочка VISA CAL, компания VISA CAL International, обслуживала сделки израильских клиентов, оплачивавших услуги интернет-казино в нарушение закона о запрете на азартные игры. По данным следствия, чтобы обмануть международную корпорацию VISA, в компании VISA CAL вводили при оформлении сделок коды компаний с низким уровнем риска, чтобы избежать выплаты крупных комиссионных за работу с сайтами азартных игр.

Таким образом компания получила обманным путем прибыль в несколько сотен миллионов долларов, а члены ее руководства получили значительные суммы на свои личные счета.

facebook

Комментировать на сайте polosa.co.il

Ссылки по теме:


Банк Израиля приравнял порно к финансированию террора и отмыванию капитала
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 декабря 2010 г.


Visa CAL отказывается от порно и "виагры", чтобы не рисковать лицензией
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 января 2010 г.


Visa CAL может лишиться лицензии за порно, азартные игры и "виагру"
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 ноября 2009 г.



Последняя новость NEWSru.co.il – 22:33
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось, он переведен в реанимацию
// В мире


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

Понедельник, 6 апреля 2020 г.  

Последняя новость – 22:33

Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.